4月24日，一汽轎車發(fā)布第九屆董事會第一次會議決議公告，公司董事會選舉胡漢杰擔任公司第九屆董事會董事長，董事會聘任朱啟昕擔任公司總經理;經公司總經理提名，董事會聘任王瑞健、尚興武、歐愛民、孔德軍、吳碧磊擔任公司副總經理，任期與第九屆董事會相同。

  二、董事會會議審議情況

  (一)關于選舉公司董事長的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

  2、議案內容：公司董事會選舉胡漢杰擔任公司第九屆董事會董事長(簡歷詳見附件)，任期與第九屆董事會相同。

  (二)關于選舉董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

  2、議案內容：公司董事會選舉胡漢杰、朱啟昕、韓方明、董中浪擔任第九屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中胡漢杰擔任主任委員

  (三)關于選舉董事會審計與風險控制委員會委員的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

  2、議案內容：公司董事會選舉毛志宏、朱啟昕、韓方明擔任第九屆董事會審計與風險控制委員會委員，其中毛志宏擔任主任委員。

  (四)關于選舉董事會薪酬與考核委員會委員的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

  2、議案內容：公司董事會選舉董中浪、楊虓、毛志宏擔任第九屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中董中浪擔任主任委員。

  (五)關于聘任公司總經理的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

  2、議案內容：董事會聘任朱啟昕擔任公司總經理(簡歷詳見附件)，任期與第九屆董事會相同。

  3、公司獨立董事就此議案發(fā)表獨立意見：詳見本公司同日刊登于巨潮資訊網網站(http://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事意見》。

  (六)關于聘任公司副總經理的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

  2、議案內容：經公司總經理提名，董事會聘任王瑞健、尚興武、歐愛民、孔德軍、吳碧磊擔任公司副總經理(簡歷詳見附件)，任期與第九屆董事會相同。

  3、公司獨立董事就此議案發(fā)表獨立意見：詳見本公司同日刊登于巨潮資訊網網站(http://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事意見》。

  (七)關于指定公司高級管理人員代行董事會秘書職責的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

  2、議案內容：公司董事會同意在公司聘任新的董事會秘書之前，指定公司副總經理歐愛民代行董事會秘書職責，代行期間不超過3個月。

  (八)關于聘任公司證券事務代表的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

  2、議案內容：公司董事會聘任王建勛擔任公司證券事務代表(簡歷詳見附件)，任期與第九屆董事會相同。

  三、備查文件

  1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  一汽轎車股份有限公司

  董 事 會

  二○二○年四月二十四日

  附件：

  一、董事長簡歷

  胡漢杰先生：1964年出生，中共黨員，管理學碩士，高級工程師?，F任中國第一汽車股份有限公司總經理助理、一汽解放汽車有限公司董事長、黨委書記。兼任長春市第十五屆人大代表。歷任一汽-大眾汽車有限公司副總經理兼銷售公司總經理，一汽解放汽車有限公司黨委書記兼常務副總經理，一汽解放汽車有限公司總經理、黨委書記，一汽解放事業(yè)本部常務副本部長、黨委副書記(一汽解放汽車公司總經理、黨委副書記)，中國第一汽車股份有限公司總經理助理、解放事業(yè)本部常務副本部長、黨委副書記(一汽解放汽車公司總經理、黨委副書記)，中國第一汽車股份有限公司總經理助理、解放事業(yè)本部本部長、黨委書記(一汽解放汽車有限公司董事長、黨委書記)等職。不存在不得提名為董事的情形;未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

  二、高級管理人員簡歷

  朱啟昕先生： 1964年出生，中共黨員，工學碩士，正高級工程師?，F任一汽轎車股份有限公司總經理。歷任中國第一汽車集團公司技術中心副主任兼一汽解放汽車有限公司副總經理、產品管理部部長，中國第一汽車集團公司技術中心副主任兼商用車研發(fā)院院長兼一汽解放汽車有限公司副總經理、產品管理部部長，解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經理)兼商用車開發(fā)院院長、黨委書記，解放事業(yè)本部常務副本部長、黨委副書記(一汽解放汽車有限公司總經理、黨委副書記)、中國第一汽車集團有限公司特種裝備部部長兼一汽解放汽車有限公司總經理、黨委副書記等職。不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

  王瑞健先生： 1963年出生，中共黨員，管理學碩士，高級工程師。現任一汽轎車股份有限公司副總經理。歷任一汽解放汽車有限公司副總經理兼一汽解放青島汽車有限公司總經理，一汽解放汽車有限公司副總經理兼一汽解放青島汽車有限公司總經理、黨委書記，解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經理)兼一汽解放青島汽車有限公司總經理、黨委書記，解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經理)兼青島整車事業(yè)部(一汽解放青島汽車有限公司)總經理等職。不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

  尚興武先生：1966年出生，中共黨員，管理學碩士，正高級工程師。現任一汽轎車股份有限公司副總經理。歷任中國第一汽車集團公司營銷管理部(軍品管理部)副部長兼一汽解放汽車有限公司副總經理，解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經理)，解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經理)兼青島整車事業(yè)部(一汽解放青島汽車有限公司)黨委書記等職。不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

  歐愛民先生：1966年出生，中共黨員，工商管理碩士，高級經濟師?，F任一汽轎車股份有限公司副總經理。歷任一汽解放汽車有限公司副總經理兼計劃財務部部長，解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經理)等職。不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

  孔德軍先生：1972年出生，中共黨員，工商管理碩士，高級工程師?，F任一汽轎車股份有限公司副總經理。歷任一汽解放汽車有限公司卡車廠廠長，一汽解放汽車有限公司總經理助理兼卡車廠廠長，解放事業(yè)本部(一汽解放汽車有限公司)總經理助理兼制造物流部部長、解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經理)等職。不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

  吳碧磊先生：1970年出生，中共黨員，工學博士，正高級工程師?，F任一汽轎車股份有限公司副總經理。歷任中國第一汽車集團公司技術中心副總工程師兼一汽解放汽車有限公司產品管理部副部長，中國第一汽車集團公司技術中心商用車研發(fā)院副院長兼一汽解放汽車有限公司產品管理部副部長，解放事業(yè)本部商用車開發(fā)院副院長，解放事業(yè)本部商用車開發(fā)院副院長兼解放事業(yè)本部(解放公司)產品管理部副部長，解放事業(yè)本部商用車開發(fā)院院長、黨委書記，一汽解放汽車有限公司商用車開發(fā)院院長、黨委書記等職。不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

  三、證券事務代表簡歷和通訊方式

  1、簡歷：

  王建勛先生：1983年出生，中共黨員，理學碩士。現任一汽轎車股份有限公司資本運營部部長。歷任TCL集團股份有限公司董事會辦公室副主任、主任，深圳市創(chuàng)世紀機械有限公司副總經理等職。未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。