4月24日，一汽轎車發(fā)布第九屆董事會第一次會議決議公告，公司董事會選舉胡漢杰擔任公司第九屆董事會董事長，董事會聘任朱啟昕擔任公司總經(jīng)理;經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會聘任王瑞健、尚興武、歐愛民、孔德軍、吳碧磊擔任公司副總經(jīng)理，任期與第九屆董事會相同。

  二、董事會會議審議情況

  (一)關(guān)于選舉公司董事長的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

  2、議案內(nèi)容：公司董事會選舉胡漢杰擔任公司第九屆董事會董事長(簡歷詳見附件)，任期與第九屆董事會相同。

  (二)關(guān)于選舉董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

  2、議案內(nèi)容：公司董事會選舉胡漢杰、朱啟昕、韓方明、董中浪擔任第九屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中胡漢杰擔任主任委員

  (三)關(guān)于選舉董事會審計與風險控制委員會委員的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

  2、議案內(nèi)容：公司董事會選舉毛志宏、朱啟昕、韓方明擔任第九屆董事會審計與風險控制委員會委員，其中毛志宏擔任主任委員。

  (四)關(guān)于選舉董事會薪酬與考核委員會委員的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

  2、議案內(nèi)容：公司董事會選舉董中浪、楊虓、毛志宏擔任第九屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中董中浪擔任主任委員。

  (五)關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

  2、議案內(nèi)容：董事會聘任朱啟昕擔任公司總經(jīng)理(簡歷詳見附件)，任期與第九屆董事會相同。

  3、公司獨立董事就此議案發(fā)表獨立意見：詳見本公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事意見》。

  (六)關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

  2、議案內(nèi)容：經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會聘任王瑞健、尚興武、歐愛民、孔德軍、吳碧磊擔任公司副總經(jīng)理(簡歷詳見附件)，任期與第九屆董事會相同。

  3、公司獨立董事就此議案發(fā)表獨立意見：詳見本公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事意見》。

  (七)關(guān)于指定公司高級管理人員代行董事會秘書職責的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

  2、議案內(nèi)容：公司董事會同意在公司聘任新的董事會秘書之前，指定公司副總經(jīng)理歐愛民代行董事會秘書職責，代行期間不超過3個月。

  (八)關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

  2、議案內(nèi)容：公司董事會聘任王建勛擔任公司證券事務(wù)代表(簡歷詳見附件)，任期與第九屆董事會相同。

  三、備查文件

  1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  一汽轎車股份有限公司

  董 事 會

  二○二○年四月二十四日

  附件：

  一、董事長簡歷

  胡漢杰先生：1964年出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，高級工程師?，F(xiàn)任中國第一汽車股份有限公司總經(jīng)理助理、一汽解放汽車有限公司董事長、黨委書記。兼任長春市第十五屆人大代表。歷任一汽-大眾汽車有限公司副總經(jīng)理兼銷售公司總經(jīng)理，一汽解放汽車有限公司黨委書記兼常務(wù)副總經(jīng)理，一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理、黨委書記，一汽解放事業(yè)本部常務(wù)副本部長、黨委副書記(一汽解放汽車公司總經(jīng)理、黨委副書記)，中國第一汽車股份有限公司總經(jīng)理助理、解放事業(yè)本部常務(wù)副本部長、黨委副書記(一汽解放汽車公司總經(jīng)理、黨委副書記)，中國第一汽車股份有限公司總經(jīng)理助理、解放事業(yè)本部本部長、黨委書記(一汽解放汽車有限公司董事長、黨委書記)等職。不存在不得提名為董事的情形;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

  二、高級管理人員簡歷

  朱啟昕先生： 1964年出生，中共黨員，工學(xué)碩士，正高級工程師?，F(xiàn)任一汽轎車股份有限公司總經(jīng)理。歷任中國第一汽車集團公司技術(shù)中心副主任兼一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理、產(chǎn)品管理部部長，中國第一汽車集團公司技術(shù)中心副主任兼商用車研發(fā)院院長兼一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理、產(chǎn)品管理部部長，解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)兼商用車開發(fā)院院長、黨委書記，解放事業(yè)本部常務(wù)副本部長、黨委副書記(一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理、黨委副書記)、中國第一汽車集團有限公司特種裝備部部長兼一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理、黨委副書記等職。不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

  王瑞健先生： 1963年出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，高級工程師?，F(xiàn)任一汽轎車股份有限公司副總經(jīng)理。歷任一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理兼一汽解放青島汽車有限公司總經(jīng)理，一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理兼一汽解放青島汽車有限公司總經(jīng)理、黨委書記，解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)兼一汽解放青島汽車有限公司總經(jīng)理、黨委書記，解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)兼青島整車事業(yè)部(一汽解放青島汽車有限公司)總經(jīng)理等職。不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

  尚興武先生：1966年出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，正高級工程師。現(xiàn)任一汽轎車股份有限公司副總經(jīng)理。歷任中國第一汽車集團公司營銷管理部(軍品管理部)副部長兼一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理，解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)，解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)兼青島整車事業(yè)部(一汽解放青島汽車有限公司)黨委書記等職。不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

  歐愛民先生：1966年出生，中共黨員，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師。現(xiàn)任一汽轎車股份有限公司副總經(jīng)理。歷任一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理兼計劃財務(wù)部部長，解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)等職。不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

  孔德軍先生：1972年出生，中共黨員，工商管理碩士，高級工程師?，F(xiàn)任一汽轎車股份有限公司副總經(jīng)理。歷任一汽解放汽車有限公司卡車廠廠長，一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理助理兼卡車廠廠長，解放事業(yè)本部(一汽解放汽車有限公司)總經(jīng)理助理兼制造物流部部長、解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)等職。不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

  吳碧磊先生：1970年出生，中共黨員，工學(xué)博士，正高級工程師?，F(xiàn)任一汽轎車股份有限公司副總經(jīng)理。歷任中國第一汽車集團公司技術(shù)中心副總工程師兼一汽解放汽車有限公司產(chǎn)品管理部副部長，中國第一汽車集團公司技術(shù)中心商用車研發(fā)院副院長兼一汽解放汽車有限公司產(chǎn)品管理部副部長，解放事業(yè)本部商用車開發(fā)院副院長，解放事業(yè)本部商用車開發(fā)院副院長兼解放事業(yè)本部(解放公司)產(chǎn)品管理部副部長，解放事業(yè)本部商用車開發(fā)院院長、黨委書記，一汽解放汽車有限公司商用車開發(fā)院院長、黨委書記等職。不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

  三、證券事務(wù)代表簡歷和通訊方式

  1、簡歷：

  王建勛先生：1983年出生，中共黨員，理學(xué)碩士?，F(xiàn)任一汽轎車股份有限公司資本運營部部長。歷任TCL集團股份有限公司董事會辦公室副主任、主任，深圳市創(chuàng)世紀機械有限公司副總經(jīng)理等職。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。