1月30日,江鈴汽車發(fā)布董事會(huì)決議公告,因工作變動(dòng)原因,董事會(huì)決定黃定邦不再擔(dān)任公司副總裁、執(zhí)行委員會(huì)委員職務(wù),聘任Eric
Hermann擔(dān)任公司副總裁、執(zhí)行委員會(huì)委員。上述人事變動(dòng)自2021年2月1日起生效。
一、會(huì)議通知情況
江鈴汽車股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江鈴汽車”或“公司”)董事會(huì)于2021年1月22日以專人郵件形式向全體董事、監(jiān)事、執(zhí)行委員會(huì)成員及相關(guān)人員發(fā)出了此次董事會(huì)相關(guān)議案。
二、會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、方式
本次董事會(huì)會(huì)議于2021年1月22日至1月28日以書面表決方式召開。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、董事會(huì)出席會(huì)議情況
應(yīng)出席會(huì)議董事9人,實(shí)到9人。
四、會(huì)議決議
與會(huì)董事以書面表決方式通過(guò)以下決議:
因工作變動(dòng)原因,董事會(huì)決定黃定邦先生不再擔(dān)任公司副總裁、執(zhí)行委員會(huì)委員職務(wù),聘任Eric
Hermann先生擔(dān)任公司副總裁、執(zhí)行委員會(huì)委員。上述人事變動(dòng)自2021年2月1日起生效。
同意:9票;反對(duì):0票;棄權(quán):0票。
公司獨(dú)立董事李顯君先生、陳江峰先生、王悅女生一致同意上述人事議案。
上述變動(dòng)后,黃定邦先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截止本公告披露日,黃定邦先生未持有本公司股份。
Eric Hermann先生簡(jiǎn)歷
Eric
Hermann先生,1964年生,擁有美國(guó)密歇根大學(xué)機(jī)械工程學(xué)士學(xué)位及機(jī)械工程碩士學(xué)位。Eric先生曾在福特汽車公司擔(dān)任輕卡排放設(shè)計(jì)工程師,車輛NVH(噪聲、振動(dòng)、平順性)主管,車型投產(chǎn)主管,排放、進(jìn)氣及離合主管,進(jìn)氣、冷卻、排放及計(jì)算機(jī)輔助工程經(jīng)理,冷卻及底座經(jīng)理,進(jìn)氣和排放經(jīng)理,全球進(jìn)氣系統(tǒng)經(jīng)理,以及本公司動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)部部長(zhǎng)、總裁助理。
Eric Hermann先生未持有本公司股份,不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象,近三年未因違反證券市場(chǎng)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章而受到行政處罰。Eric
Hermann先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。Eric
Hermann先生不存在不得被提名為上市公司高級(jí)管理人員的情形,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的高級(jí)管理人員任職條件。
五、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事李顯君先生、陳江峰先生、王悅女生就公司人事變更議案發(fā)表獨(dú)立意見如下:
1、在本次董事會(huì)會(huì)議召開前,已知曉會(huì)議內(nèi)容;
2、對(duì)黃定邦先生的解聘程序符合相關(guān)規(guī)定;
3、經(jīng)審閱Eric Hermann先生的個(gè)人履歷,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定之情形以及其他不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員之情形;對(duì)Eric
Hermann先生的聘任程序符合《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
特此公告。
江鈴汽車股份有限公司董事會(huì)
2021年1月30日
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