10月16日,華菱星馬發(fā)布第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告,公布了多項(xiàng)公司高管的任命結(jié)果。其中,周建群被選舉為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng),劉漢如被選舉為公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、被聘任為公司總經(jīng)理,上官云飛被聘任為公司常務(wù)副總經(jīng)理,袁鵬、葛曉生、呂林被聘任為公司副總經(jīng)理。
華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)于2020 年 10 月 5
日以電話、電子郵件等方式發(fā)出了召開第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知。本公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2020 年 10 月 15 日下午 4
時(shí)整在公司辦公樓四樓第一會(huì)議室召開。出席會(huì)議的應(yīng)到董事 9 人,實(shí)到董事 8 人,其中獨(dú)立董事 3
人。公司董事上官云飛先生因其他公務(wù)原因,未能親自出席本次會(huì)議,其授權(quán)委托董事范現(xiàn)軍先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。
本次會(huì)議由周建群先生主持。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議,本次會(huì)議的召開和表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議,一致通過如下決議:
一、審議并通過了《關(guān)于選舉周建群先生為公司董事長(zhǎng)的議案》。
選舉周建群先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
(表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票)
二、審議并通過了《關(guān)于選舉劉漢如先生為公司副董事長(zhǎng)的議案》。
選舉劉漢如先生為公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
(表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票)
三、審議并通過了《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》。
公司董事會(huì)為進(jìn)一步提升決策水平和管理水平,選舉產(chǎn)生了各專門委員會(huì)委員,具體情況如下:
1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由周建群先生、劉漢如先生、范現(xiàn)軍先生、端木曉露女士、付于武先生(獨(dú)立董事)5 名委員組成,其中周建群先生為主任委員。
2、董事會(huì)提名委員會(huì)由付于武先生(獨(dú)立董事)、汪家常先生(獨(dú)立董事)、周建群先生 3 名委員組成,其中付于武先生(獨(dú)立董事)為主任委員。
3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由汪家常先生(獨(dú)立董事)、晏成先生(獨(dú)立董事)、端木曉露女士 3 名委員組成,其中汪家常先生(獨(dú)立董事)為主任委員。
4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由晏成先生(獨(dú)立董事)、汪家常先生(獨(dú)立董事)、范現(xiàn)軍先生 3 名委員組成,其中晏成先生(獨(dú)立董事)為主任委員。
(表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票)
四、審議并通過了《關(guān)于聘任劉漢如先生為公司總經(jīng)理的議案》。
公司董事會(huì)聘任劉漢如先生為公司總經(jīng)理。(簡(jiǎn)歷詳見附件一)
(表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票)
五、審議并通過了《關(guān)于聘任上官云飛先生、袁鵬先生、葛曉生先生、呂林先生為公司副總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)總經(jīng)理劉漢如先生的提名,聘任上官云飛先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理,袁鵬先生、葛曉生先生、呂林先生為公司副總經(jīng)理。(簡(jiǎn)歷詳見附件一)
(表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票)
六、審議并通過了《關(guān)于聘任李峰先生為公司董事會(huì)秘書的議案》。
根據(jù)董事長(zhǎng)周建群先生的提名,聘任李峰先生為公司董事會(huì)秘書。(簡(jiǎn)歷詳見附件一)
(表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票)
七、審議并通過了《關(guān)于聘任曹永永女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。
根據(jù)總經(jīng)理劉漢如先生的提名,聘任曹永永女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。(簡(jiǎn)歷詳見附件一)
(表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票)
公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為:公司董事會(huì)選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng),聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員的提名及表決程序符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。上述人員的任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的條件,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第
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條規(guī)定的情況,也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。我們一致同意公司董事會(huì)選舉周建群先生為公司董事長(zhǎng)、劉漢如先生為公司副董事長(zhǎng),聘任劉漢如先生為公司總經(jīng)理,聘任上官云飛先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理,聘任袁鵬先生、葛曉生先生、呂林先生為公司副總經(jīng)理,聘任李峰先生為公司董事會(huì)秘書,聘任曹永永女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
八、審議并通過了《關(guān)于聘任黃崗先生為公司證券事務(wù)代表的議案》。
根據(jù)董事長(zhǎng)周建群先生的提名,聘任黃崗先生為公司證券事務(wù)代表。(簡(jiǎn)歷詳見附件二)
(表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票)
特此公告。
華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
2020 年 10 月 16 日
附件一:高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
1、劉漢如,男,漢族,1966 年 10 月出生,研究生學(xué)歷,工商管理碩士,中共黨員,正高級(jí)工程師。1988
年畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)動(dòng)力機(jī)械系汽車專業(yè)。1988 年 7 月至 2008 年 3 月在本公司工作。2008 年 3 月至 2012 年 4
月在安徽華菱汽車有限公司、安徽星馬汽車集團(tuán)有限公司工作。2012 年 4
月至今在本公司、安徽星馬汽車集團(tuán)有限公司工作。第十二屆、十三屆全國(guó)人大代表、享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、全國(guó)勞動(dòng)模范、中共馬鞍山市市委委員。歷任本公司黨委書記、總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng),安徽華菱汽車有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,安徽星馬汽車集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)?,F(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
2、上官云飛,男,漢族,1968 年 1 月出生,車輛工程碩士,中共黨員,高級(jí)工程師。1991 年畢業(yè)于山東工程學(xué)院汽車與拖拉機(jī)專業(yè)。1991 年 7
月至1998年 10 月在一汽山東汽車改裝車廠工作,擔(dān)任汽車研究所室主任。1998 年 10 月至 2018 年 5
月在北汽福田汽車股份有限公司工作,歷任工程研究總院室主任、副所長(zhǎng),北京歐曼重型汽車廠技術(shù)中心副主任、主任,福田海外營(yíng)銷公司中重卡業(yè)務(wù)總監(jiān)、卡車業(yè)務(wù)部副本部長(zhǎng),歐馬可事業(yè)部副總裁。2018
年 5 月至 2020 年4 月在嬴徹科技(上海)有限公司工作,擔(dān)任研發(fā)副總裁。2020 年 4 月至 2020年 9
月在浙江吉利新能源商用車集團(tuán)有限公司工作,擔(dān)任浙江吉利新能源商用車集團(tuán)有限公司重卡事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理。2020 年 10
月至今在本公司工作,現(xiàn)任本公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。
3、袁鵬,男,漢族,1989 年 3 月出生,大學(xué)本科學(xué)歷,中共黨員,會(huì)計(jì)師。2011 年畢業(yè)于江西財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。2011 年 7 月至
2012 年 7 月在杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司工作。2012 年 8 月至 2020 年 9
月在浙江吉利控股集團(tuán)有限公司工作,歷任浙江吉利控股集團(tuán)有限公司投資管理主管、資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、融資管理經(jīng)理,浙江吉利新能源商用車集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理部高級(jí)經(jīng)理、輕商營(yíng)銷財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。2020
年 10 月至今在本公司工作,現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
4、葛曉生,男,漢族,1976 年 10 月出生,大學(xué)本科學(xué)歷,中共黨員,工程師。1999 年 7 月畢業(yè)于湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)汽車與拖拉機(jī)專業(yè)。1999 年
7
月至今在本公司工作。歷任本公司銷售部西南區(qū)域銷售經(jīng)理,市場(chǎng)戰(zhàn)略部副部長(zhǎng),債權(quán)部部長(zhǎng),湖南華菱汽車有限公司副總經(jīng)理,本公司總經(jīng)理助理?,F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理,華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司營(yíng)銷分公司常務(wù)副總經(jīng)理,馬鞍山凱馬汽車零部件服務(wù)有限公司總經(jīng)理。
5、呂林,男,漢族,1981 年 4 月出生,大學(xué)本科學(xué)歷,中共預(yù)備黨員,高級(jí)工程師,全國(guó)勞動(dòng)模范。2003 年 7
月畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)熱能與動(dòng)力工程專業(yè)。2003 年 7
月至今在本公司工作。歷任本公司技術(shù)中心技術(shù)員、主任科員、主管設(shè)計(jì)師、副部長(zhǎng)、副總工程師、副主任,發(fā)動(dòng)機(jī)研究所常務(wù)副所長(zhǎng)、所長(zhǎng),本公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理,安徽華菱汽車有限公司發(fā)動(dòng)機(jī)分公司總經(jīng)理,發(fā)動(dòng)機(jī)研究所所長(zhǎng)。
6、李峰,男,漢族,1979 年 5 月出生,大學(xué)本科學(xué)歷,中共黨員,經(jīng)濟(jì)師。2001 年 7 月畢業(yè)于安徽經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融證券專業(yè)。2001 年 7
月至今在本公司工作。2003 年 9
月獲上海證券交易所董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)證書。歷任本公司財(cái)務(wù)部科員、主任科員,黨委辦公室副主任、主任,證券部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng),證券事務(wù)代表,總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書。
7、曹永永,女,漢族,1984 年 12 月出生,大學(xué)本科學(xué)歷,中共黨員,高級(jí)會(huì)計(jì)師。2007 年 7 月畢業(yè)于銅陵學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。2007 年 7
月至今在本公司工作。歷任本公司財(cái)務(wù)部科員、主任科員、副部長(zhǎng),公司全資子公司安徽華菱汽車有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)?,F(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。
附件二:證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
黃崗,男,漢族,1991 年 5 月出生,大學(xué)本科學(xué)歷,中共黨員。2011 年 7月畢業(yè)于安徽大學(xué)法學(xué)專業(yè)。2011 年 7
月至今在本公司工作。2014 年 3
月獲上海證券交易所董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)證書。歷任本公司黨委辦公室科員,證券部科員、主任科員、主管經(jīng)濟(jì)師?,F(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表、證券部副部長(zhǎng)。
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