9月5日，福田汽車發(fā)布董事會(huì)決議公告，董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于向河南福田智藍(lán)新能源汽車有限公司增資并投資建設(shè)河南新能源工廠一期項(xiàng)目的議案》，同意投資建設(shè)河南福田智藍(lán)新能源工廠一期項(xiàng)目。項(xiàng)目一期投資 6476 萬(wàn)元，資金來(lái)源為企業(yè)自有資金;同意公司向河南福田智藍(lán)新能源汽車有限公司增資 4476 萬(wàn)元，增資后注冊(cè)資本 6476 萬(wàn)元。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2019 年 8 月 23 日，本公司以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于向河南福田智藍(lán)新能源汽車有限公司增資并投資建設(shè)河南新能源工廠一期項(xiàng)目的議案》，會(huì)議的召開符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議情況

公司董事會(huì)投資管理委員會(huì)對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，發(fā)表了同意意見。

本公司共有董事 17 名，截至 2019 年 9 月 4 日，董事會(huì)以 17 票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于向河南福田智藍(lán)新能源汽車有限公司增資并投資建設(shè)河南新能源工廠一期項(xiàng)目的議案》。

董事會(huì)審議通過(guò)：

(1)同意投資建設(shè)河南福田智藍(lán)新能源工廠一期項(xiàng)目。項(xiàng)目一期投資 6476 萬(wàn)元，資金來(lái)源為企業(yè)自有資金;

(2)同意公司向河南福田智藍(lán)新能源汽車有限公司增資 4476 萬(wàn)元，增資后注冊(cè)資本 6476 萬(wàn)元;

(3)授權(quán)公司經(jīng)理部門辦理其他相關(guān)事宜。

2、項(xiàng)目概述

河南福田智藍(lán)新能源汽車有限公司(以下簡(jiǎn)稱“河南智藍(lán)”)于 2018 年設(shè)立，作為公司新能源汽車制造運(yùn)營(yíng)主體，集中生產(chǎn)純電動(dòng)商用車，是公司全資子公司。本次公司擬在河南建設(shè)新能源工廠，生產(chǎn)公司全系列新能源產(chǎn)品(歐輝大客車除外)。一期項(xiàng)目建設(shè)總裝車間包含內(nèi)飾線、底盤線、綜合線，以實(shí)現(xiàn) M4 純電動(dòng)輕、中卡車共線生產(chǎn);總投資 28522.2 萬(wàn)元，其中由當(dāng)?shù)卣顿Y 22046.2 萬(wàn)元，河南智藍(lán)投資 6476 萬(wàn)元。本次福田汽車向河南智藍(lán)增資 4476 萬(wàn)元，增資后河南智藍(lán)注冊(cè)資本為 6476 萬(wàn)元，仍為福田全資子公司。

3、本項(xiàng)目投資目的及影響

本次公司擬投資建設(shè)河南新能源工廠，是為了滿足公司新能源商用車未來(lái)發(fā)展的需要，該工廠作為公司未來(lái)新能源汽車的制造基地，有利于提升公司在新能源城市物流市場(chǎng)的份額，滿足城市綠色交通對(duì)傳統(tǒng)貨車提出的升級(jí)要求，有利于帶動(dòng)屬地城市物流配送產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

4、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次公司擬投資建設(shè)河南新能源工廠，綜合考慮了現(xiàn)階段市場(chǎng)形勢(shì)、屬地政策及資源，以及福田汽車現(xiàn)有生產(chǎn)資源等方面的情況，后續(xù)，公司將加強(qiáng)對(duì)國(guó)家政策的研究，增強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)變動(dòng)的預(yù)測(cè)，適時(shí)修正并調(diào)整企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略，加快新品開發(fā)速度，積極拓展產(chǎn)品功能及應(yīng)用領(lǐng)域，以應(yīng)對(duì)政策環(huán)境以及市場(chǎng)需求的變化可能導(dǎo)致汽車產(chǎn)量和銷售收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

北汽福田汽車股份有限公司董事會(huì)

二〇一九年九月五日